Заместитель начальника службы финансового мониторинга

Перед тем, как ознакомиться с профессией, необходимо понять, что такое финансовый мониторинг. Это аудит - наблюдение и контроль за денежными потоками компаний и граждан. Он проводится специальной службой для борьбы с легализацией доходов, полученных незаконным способом.

Сотрудники службы финансового мониторинга тщательно изучают деятельность банков, ломбардов, страховых компаний, товарных бирж, операторов почтовой связи. А заместитель начальника – ведущий специалист, который координирует деятельность службы.

Где учиться на заместителя в Казахстане? Для освоения профессии подходят вузы, предлагающие финансовые или экономические специальности. Дистанционно пройти обучение возможно в ММУ, ТулГУ, БНТУ.

Профессия заместителя требует знания законодательных и нормативных актов в сфере отмывания денег, познаний в области идентификации клиентов, определения уровня риска. Специалист должен иметь опыт подготовки аналитических материалов. Для него важно разбираться в специализированном программном обеспечении (сервисах проверки контрагентов).

Главная миссия специалиста – находить подозрительные денежные сделки и передавать о них информацию в правоохранительные органы. В рамках этой задачи он:

• анализирует документацию предприятия на достоверность и законность;
• ежедневно производит мониторинг операций, подлежащих обязательному контролю;
• распределяет задачи между сотрудниками службы;
• разрабатывает методы противодействия отмыванию средств;
• подготавливает ответы на запросы надзорного органа;
• обучает новых работников и проверяет их знания.