Заместитель начальника службы финансового мониторинга

Описание профессии

Перед тем, как ознакомиться с профессией, необходимо понять, что такое финансовый мониторинг. Это аудит - наблюдение и контроль за денежными потоками компаний и граждан. Он проводится специальной службой для борьбы с легализацией доходов, полученных незаконным способом.

Сотрудники службы финансового мониторинга тщательно изучают деятельность банков, ломбардов, страховых компаний, товарных бирж, операторов почтовой связи. А заместитель начальника – ведущий специалист, который координирует деятельность службы.

Где учиться на заместителя в Казахстане? Для освоения профессии подходят вузы, предлагающие финансовые или экономические специальности. Дистанционно пройти обучение возможно в ММУ, ТулГУ, БНТУ.

Профессия заместителя требует знания законодательных и нормативных актов в сфере отмывания денег, познаний в области идентификации клиентов, определения уровня риска. Специалист должен иметь опыт подготовки аналитических материалов. Для него важно разбираться в специализированном программном обеспечении (сервисах проверки контрагентов).

Трудовые обязанности

Главная миссия специалиста – находить подозрительные денежные сделки и передавать о них информацию в правоохранительные органы. В рамках этой задачи он:

  • анализирует документацию предприятия на достоверность и законность;
  • ежедневно производит мониторинг операций, подлежащих обязательному контролю;
  • распределяет задачи между сотрудниками службы;
  • разрабатывает методы противодействия отмыванию средств;
  • подготавливает ответы на запросы надзорного органа;
  • обучает новых работников и проверяет их знания.
На каких специальностях учиться:
Похожие профессии:
Экономика, финансы Актуальная профессия
Специалист планово-экономического отдела
2.9/5

Специалист планово-экономического отдела

В бизнес-среде, а также производственной отрасли важную роль в развитии, процветании и переходе на новый уровень доверия, прибыли, выхода на новые рынки играет правильная расстановка целей, то есть планирование. Этими нюансами в компаниях занимается планово-экономический отдел с его специалистами. Их цель – при расстановке задач и их характеристик (сроки выполнения, ответственные, методы, которые будут использоваться, заинтересованные лица, бюджет и т.д.) учитывать текущую ситуацию на рынке, прошлые прецеденты, разнообразные финансово-экономические, политическо-аналитические прогнозы и другие важные показатели. И на основании этого делать определенные выводы и проектировать краткосрочные и долгосрочные активности фирмы.
Узнать подробнее
Обратный звонок

Хотите получить высшее образование дистанционно?

Оставьте заявку, и консультант приемной комиссии свяжется с вами!

Обратный звонок
Этот сайт использует файлы cookie. Продолжая использовать сайт, вы автоматически соглашаетесь на их использование. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашей
политикой конфиденциальности.